Panamá, miércoles 11 de octubre de 2023. La Comisión de Asuntos Jurídicos sostuvo un conversatorio, cuyo título fue “Obligaciones del Agente Residente, ¿dónde estamos?”, el cual estuvo a cargo de Dayra Carrizo, Superintendente de Sujetos No Financieros (SSNF).
Panamá se ha mantenido adoptando acciones concretas que permitan avances en materia de transparencia e integridad financiera con el objetivo de incrementar la lucha y prevención contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Hace un poco más de un año, con la finalidad de proporcionar guía y certeza jurídica, la Superintendencia de Sujeto No Financiero, oficializó un acuerdo que establece lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, por medio del cual se detallan y se precisan las obligaciones en esta materia.
Además, se define con claridad, la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente deben cumplir con las obligaciones y se precisan las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo que deben aplicar los profesionales regulados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 124 de 2020.
Carrizo explicó que la SSNF se caracteriza por la evolución y fortalecimiento transversal de la entidad, su estructura institucional y la adopción de herramientas tecnológicas en la aplicación de los procedimientos, tomando en consideración estos pilares: análisis sectoriales y supervisión basada en riesgo, actualización normativa, capacitaciones a los Sujetos Obligados No Financieros (SONF) e implementación de la Dirección de Registro Único de Beneficiarios Finales.
Actualmente, la plataforma de la Superintendencia de Sujeto No Financiero en línea mantiene un total de 10,514 Sujetos Obligados No Financieros registrados, distribuidos en sectores como, casa de empeños, joyerías, casinos, Zona Libre, abogados, contadores públicos, notarios, compra y venta de autos, correos y telégrafos, transporte de valores, construcción, bienes raíces, promotoras, lotería y casas de apuestas.
